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上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

  证券代码 600848 股票简称 编号:临2012-015号

  上海自动化仪表股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司(简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2012年12月25日以通讯方式召开,会议应到董事12名,实际出席董事12名,实际表决董事9名。公司关联董事徐子瑛女士、朱域弢先生和黄建民先生在审议该议案时回避表决。会议审议程序符合法律法规及本公司章程规定。

  经会议审议,以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司与(集团)总公司及其附属企业新增日常经营性关联交易金额预计的议案》。

  特此公告。

  上海自动化仪表股份有限公司董事会

  二0一二年十月二十五日

  备查文件:

  1、上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议;

  2、上海自动化仪表股份有限公司独立董事《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业新增日常经营性关联交易金额预计事项的事前认可意见》;

  3、上海自动化仪表股份有限公司独立董事《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业新增日常经营性关联交易金额预计事项的事后审核意见》。

  证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号:临2012-016号

  900928 自仪B股

  上海自动化仪表股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司第七届监事会第八次会议于2012年12月25日以通讯方式召开,会议应到监事7名,实到监事7名,实际表决监事5名。与该事项有关联的两位监事徐潮先生、朱茜女士按规定实施了回避表决。会议审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

  经会议审议,以5票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业新增日常关联交易金额预计的议案》,并形成如下决议。

  与会非关联监事审议后认为:公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业新增的关联交易,为日常生产经营活动中正常的业务往来,其交易定价将遵循公允合理的市场交易原则,不存在损害公司及非关联方股东的利益;决策程序符合法律法规和公司制度的规定。

  特此公告。

  备查文件:

  上海自动化仪表股份有限公司第七届监事会第八次会议决议。

  上海自动化仪表股份有限公司监事会

  二0一二年十二月二十五日

  证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号:临2012-017号

  900928 自仪B股

  上海自动化仪表股份有限公司

  关于新增日常经营性关联交易金额

  预计公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、日常经营性关联交易基本情况

  (一)日常经营性关联交易履行的审议程序

  上海自动化仪表股份有限公司(简称“公司”)于2012年12月25日召开第七届董事会第十五次会议,会议应到董事12名,实到董事12名,实际表决董事9名。与本议案事项相关联的董事徐子瑛女士、朱域弢先生、黄建民先生实施了回避表决。会议一致审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业新增日常经营性关联交易金额预计的议案》。

  公司独立董事就上述议案发表独立意见:公司与关联法人---上海电气(集团)总公司及其附属企业新增日常经营性关联交易预计,是公司持续生产经营之必需,有利于公司业务增长,符合公司及股东利益。新增关联交易参照市场价格并经双方充分协商确定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,对公司的独立性不构成影响。

  本次新增日常经营性关联交易的预计总额不超过3,000万元,根据上交所《股票上市规则(2012年修订)》规定,无需提交公司股东大会审议。

  (二)本年度日常经营性关联交易的预计和执行情况

  2012年4月26日,公司第七届董事会第十一会议审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2012年日常关联交易金额预计的议案》,预计本年度日常经营性关联交易金额为15,000万元,并提请2012年6月28日召开的第三十次股东大会(暨2011年年会)审议通过。至目前,公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业实际发生的日常经营性关联交易金额为14,717.40万元。其中,购买原材料的金额为356.19万元,销售产品的金额为14,361.21万元。

  (三)本次新增日常经营性关联交易预计金额

  由于公司第一大股东——上海电气(集团)总公司的附属企业的电站业务得到进一步拓展,公司相关的I&C业务超出年初预计。为发展公司I&C等业务,公司预计与上海电气(集团)总公司及其附属企业新增日常经营性关联交易,总额不超过3,000万元。

  二、主要关联方介绍

  名称:上海电气集团股份有限公司

  注册地址:上海市兴义路8号万都中心30层

  办公地址:上海市钦江路212号

  公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

  法定代表人:徐建国

  注册资本:1,282,362.666万元人民币

  经营范围:电站及输配电,机电一体化,交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售,提供相关售后服务,以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理(不含拍卖),提供相关配套服务,电力工程项目总承包,设备总成套或分交,技术服务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

  三、关联交易的定价原则

  新增的日常经营性关联交易,将以公允的市场价为定价原则,并按市场惯例支付款项。

  四、关联交易对公司的影响

  本公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业之间的关联交易,是本公司生产、经营活动的重要组成部分,对公司业务增长和市场领域开拓将产生积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,对本公司生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,不会影响公司的独立性。

  特此公告。

  上海自动化仪表股份有限公司董事会

  二0一二年十二月二十五日

  备查文件:

  1、上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议;

  2、上海自动化仪表股份有限公司独立董事《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业新增日常经营性关联交易金额预计事项的事前认可意见》;

  3、上海自动化仪表股份有限公司独立董事《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业新增日常经营性关联交易金额预计事项的事后审核意见》。

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